| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 |
대구광역시 중구 명덕로 85
(남산동 본사 3층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도
운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제10기(2018.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ⊙제3-1호 : 사내이사 선임의 건(황정호) ⊙제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이성철) ⊙제3-3호 : 사내이사 선임의 건(김정주) ⊙제3-4호 : 사내이사 선임의 건(우중본) -제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 ⊙제4-1호 : 사외이사 선임의 건(김대수) ⊙제4-2호 : 사외이사 선임의 건(상병인) ⊙제4-3호 : 사외이사 선임의 건(고완석) -제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ⊙제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(김대수) ⊙제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(상병인) ⊙제5-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(고완석) -제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⊙2019년도 이사보수 한도액 : 40억원 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정호 | 1963-06 | 3 | 재선임 |
현)대성에너지(주) 부사장
전)삼성생명보험 해외사업본부장 |
| 이성철 | 1951-02 | 3 | 재선임 |
현)대성에너지(주)사내이사
전)세종대학교 경영학과 겸임교수 |
| 김정주 | 1949-10 | 3 | 신규선임 |
현)(주)대성 대표이사
현)대성홀딩스(주)대표이사 전)연세대학교 교수 |
| 우중본 | 1957-07 | 3 | 신규선임 |
현)대성에너지(주) 상근고문
전)한국에너지재단 사무총장 전)한국수력원자력 고리원자력본부장 학)헬싱키경영대학원 졸업(MBA) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대수 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 현)한국과학기술원 생명과 학과 교수 | - |
| 상병인 | 1969-05 | 3 | 신규선임 |
현)한양대학교 화학공학과 교수
전)산업부 한국에너지기 술평가원 바이오,폐기물 PD |
- |
| 고완석 | 1953-03 | 3 | 신규선임 |
현)한국외국어대학교 경상대학 명예교수
전)한국관리회계학회 회 장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대수 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)한국과학기술원 생명과학과
교수 |
| 상병인 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)한양대학교 화학공학과 교수
전)산업부 한국에너지기술평가원 바이오,폐기물 PD |
| 고완석 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)한국외국어대학교 경상대학
명예교수 전)한국관리회계학회 회장 |