| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 653,851 | - 매출액 | 770,983 | |
| - 부채총계 | 351,860 | - 영업이익 | 15,969 | ||
| - 자본금 | 27,500 | - 당기순이익 | 12,895 | ||
| - 자본총계 | 301,991 | *주당순이익(원) | 469 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 653,696 | - 매출액 | 770,679 | |
| - 부채총계 | 351,431 | - 영업이익 | 15,758 | ||
| - 자본금 | 27,500 | - 당기순이익 | 13,169 | ||
| - 자본총계 | 302,265 | *주당순이익(원) | 479 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,875,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
1.사내이사(총 4명)
- 황정호, 이성철, 김정주, 우중본 2.사외이사(총 3명) - 김대수, 상병인, 고완석 3.사외이사인 감사위원회 위원(총 3명) - 김대수, 상병인, 고완석 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
* 부의안건
-제1호 의안:제10기(2018.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%) (원안대로 승인) -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) -제3호 의안:사내이사 선임의 건 ⊙제3-1호:사내이사 선임의 건(황정호) (원안대로 승인) ⊙제3-2호:사내이사 선임의 건(이성철) (원안대로 승인) ⊙제3-3호:사내이사 선임의 건(김정주) (원안대로 승인) ⊙제3-4호:사내이사 선임의 건(우중본) (원안대로 승인) -제4호 의안:사외이사 선임의 건 ⊙제4-1호:사외이사 선임의 건(김대수) (원안대로 승인) ⊙제4-2호:사외이사 선임의 건(상병인) (원안대로 승인) ⊙제4-3호:사외이사 선임의 건(고완석) (원안대로 승인) -제5호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ⊙제5-1호:감사위원회 위원 선임의 건(김대수)(원안대로 승인) ⊙제5-2호:감사위원회 위원 선임의 건(상병인)(원안대로 승인) ⊙제5-3호:감사위원회 위원 선임의 건(고완석)(원안대로 승인) -제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⊙2019년도 이사보수 한도액 : 40억 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-11 참고서류 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정호 | 1963-06 | 3 | 재선임 |
현)대성에너지(주) 부사장
전)삼성생명보험 해외사업본부장 |
| 이성철 | 1951-02 | 3 | 재선임 |
현)대성에너지(주) 사내이사
전)세종대학교 경영학과 겸임교수 |
| 김정주 | 1949-10 | 3 | 신규선임 |
현)대성에너지(주) 부회장
전)연세대학교 용재특임교수 |
| 우중본 | 1957-07 | 3 | 신규선임 |
현)대성에너지 고문
전)한국수력원자력 고리원자력본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대수 | 1969-07 | 3 | 재선임 |
현)한국과학기술원 생명과학과 교수
전)한국과학기술연구원 선임연구원 |
- |
| 상병인 | 1969-05 | 3 | 신규선임 |
현)한양대학교 화학공학과 교수
전)산업부 한국에너지기술평가원 바이오,폐기물 PD |
- |
| 고완석 | 1953-03 | 3 | 신규선임 |
현)한국외국어대학교 경상대학 교수
전)한국관리회계학회 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대수 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)한국과학기술원 생명과학과 교수
전)한국과학기술연구원 선임연구원 |
| 상병인 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)한양대학교 화학공학과 교수
전)산업부 한국에너지기술평가원 바이오,폐기물 PD |
| 고완석 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)한국외국어대학교 경상대학 교수
전)한국관리회계학회 회장 |