| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 본사 3층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제12기(2020.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ⊙제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김영훈) ⊙제3-2호 : 사내이사 선임의 건(윤홍식) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⊙2021년도 이사보수 한도액 : 30억원 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 한국도시가스협회장 세계에너지협의회(WEC) 회장 (현)세계에너지협의회(WEC) 명예회장 (현)대성에너지(주) 대표이사 (현)대성홀딩스(주) 대표이사 |
| 윤홍식 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 경제학과 학사,석사 졸업 대성에너지(주) CFO (현)대성청정에너지(주) 대표이사 (현)대성홀딩스 경영지원실장 |