| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 702,117 | - 매출액 | 743,191 | |
| - 부채총계 | 387,706 | - 영업이익 | 26,277 | ||
| - 자본금 | 27,500 | - 당기순이익 | 14,131 | ||
| - 자본총계 | 314,411 | *주당순이익(원) | 514 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 702,883 | - 매출액 | 741,783 | |
| - 부채총계 | 387,319 | - 영업이익 | 24,663 | ||
| - 자본금 | 27,500 | - 당기순이익 | 14,452 | ||
| - 자본총계 | 315,564 | *주당순이익(원) | 526 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,875,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(김영훈, 윤홍식) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 부의안건 -제1호 의안:제12기(2020.1.1~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%) (원안대로 승인) -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) -제3호 의안:사내이사 선임의 건 ⊙제3-1호:사내이사 선임의 건(김영훈) (원안대로 승인) ⊙제3-2호:사내이사 선임의 건(윤홍식) (원안대로 승인) -제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⊙2021년도 이사보수 한도액 : 30억 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 현)세계에너지협의회(World Energy Council) 명예회장 현)국가기후환경회의 위원 현)산업통상자원부 에너지정책 고위자문단 현)서울과학기술대학교 에너지환경대학원 명예대학원장 현)전국경제인연합회 한미재계회의 한국위원 현)대한상공회의소 한몽 경제협력위원회 위원장 전)세계에너지협의회(World Energy Council) 회장 전)세계에너지협의회(World Energy Council) 공동회장 전)2013년 제22차 대구세계에너지총회 조직위원회 대외협력 공동위원장 |
| 윤홍식 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 현)대성청정에너지 대표이사 현)대성홀딩스 경영지원실장 전)대성에너지 CFO 동국대학교 경제학과 학사, 석사 졸업 |