| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 본사 3층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | <부의안건> -제1호 의안 : 제13기(2021.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ⊙제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김정주) ⊙제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이성철) ⊙제3-3호 : 사내이사 선임의 건(이응기) -제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 ⊙제4-1호 : 사외이사 선임의 건(고완석) ⊙제4-2호 : 사외이사 선임의 건(상병인) ⊙제4-3호 : 사외이사 선임의 건(신성철) -제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ⊙제5-1호 : 감사위원 선임의 건(고완석) ⊙제5-2호 : 감사위원 선임의 건(상병인) ⊙제5-3호 : 감사위원 선임의 건(신성철) -제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⊙2022년도 이사보수 한도액 : 30억원 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정주 | 1949-10 | 3 | 재선임 | -2010~현재 : 대성홀딩스(주) 대표이사 -2009~현재 : ㈜대성 대표이사 -2019~현재 : ㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사 -2002~현재 : 대한기독교여자절제회 전국부회장 -1994~2014 : 연세대학교 용재특임교수 -1989 : 하버드대학교 신약학 박사 |
| 이성철 | 1951-02 | 3 | 재선임 | -2010~현재 : 대성에너지 사내이사 -2009~2014 : 한국인프라자산운용(주) 비상임감사 -2003~2010 : 안진회계법인 근무 -2003~2008 : 세종대학교 경영대학 경영학과 겸임교수 -1999 : 세종대학교 대학원(경영학 박사) |
| 이응기 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | -2021~현재 : 대성에너지 고문 -2005~2021 : 대성그룹 관리이사 -2004~2005 : 대성에너지 관리본부장 -2002~2003 : YEN(주) 경영지원부장 -1989~2001 : 대성산업 관리부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고완석 | 1953-03 | 3 | 재선임 | -2018~현재 : 한국외국어대학교 경상대학 명예교수 -1989~2018 : 한국외국어대학교 경상대학 교수 -2010~2013 : 한국회계기준위원회 위원 -2010 : 한국관리회계학회 회장 -1985~1989 : Purdue Univ.(U.S.A.) 교수 |
글로텍(주)(사외이사) |
| 상병인 | 1969-05 | 3 | 재선임 | -2011~현재 : 한양대학교 화학공학과 교수 -2021~현재 : 국가연구개발 중장기투자전략 수립위원 -2016~2018 : 국가과학기술자문위원회 다부처특위위원 -2014~2016 : 산업부 한국에너지기술평가원 바이오·폐기물 PD -2003~2011 : 한국과학기술연구원 책임연구원 |
- |
| 신성철 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | -2019~2021 : 헌법재판소 자문위원회 위원 -2018~2021 : 세계경제포럼 4차산업 혁명센터 자문위원 -2017~2021 : 제16대 카이스트 총장 -2011~2017 : 제1,2대 대구경북과학기술원 총장 -2011~2012 : 제24대 한국물리학회 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고완석 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2018~현재 : 한국외국어대학교 경상대학 명예교수 -1989~2018 : 한국외국어대학교 경상대학 교수 -2010~2013 : 한국회계기준위원회 위원 -2010 : 한국관리회계학회 회장 -1985~1989 : Purdue Univ. (U.S.A.) 교수 |
| 상병인 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2011~현재 : 한양대학교 화학공학과 교수 -2021~현재 : 국가연구개발 중장기투자전략 수립위원 -2016~2018 : 국가과학기술자문위원회 다부처특위위원 -2014~2016 : 산업부 한국에너지기술평가원 바이오·폐기물 PD -2003~2011 : 한국과학기술연구원 책임연구원 |
| 신성철 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2019~2021 : 헌법재판소 자문위원회 위원 -2018~2021 : 세계경제포럼 4차산업 혁명센터 자문위원 -2017~2021 : 제16대 카이스트 총장 -2011~2017 : 제1,2대 대구경북과학기술원 총장 -2011~2012 : 제24대 한국물리학회 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1)~78) (현행과 동일) 79) 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 80) 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 81) 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 |
수소 생산, 충전, 판매 관련 목적 사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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