| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 본사 3층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제16기(2024.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%) -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ⊙제2-1호 : 사내이사 선임의 건(김정주) ⊙제2-2호 : 사내이사 선임의 건(이성철) ⊙제2-3호 : 사내이사 선임의 건(이응기) -제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ⊙제3-1호 : 사외이사 선임의 건(신성철) ⊙제3-2호 : 사외이사 선임의 건(배준우) -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김진수) -제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ⊙제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (신성철) ⊙제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (배준우) -제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⊙2025년도 이사보수 한도액 : 30억원 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정주 | 1949-10 | 3 | 재선임 | (현)대성홀딩스(주) 대표이사 (현)(주)대성 대표이사 (현)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사 (현)대한기독교여자절제회 전국부회장 연세대학교 용재특임교수 하버드대학교 신약학 박사 |
| 이성철 | 1951-02 | 3 | 재선임 | (현)대성에너지(주) 사내이사 한국인프라자산운용(주) 비상임감사 안진회계법인 근무 세종대학교 경영대학 경영학과 겸임교수 세종대학교 대학원(경영학 박사) |
| 이응기 | 1956-10 | 3 | 재선임 | (현)대성에너지(주) 고문 대성그룹 관리이사 대성에너지 관리본부장 대성산업 관리부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신성철 | 1952-07 | 3 | 재선임 | (현)외교부 과학기술협력대사 제16대 카이스트 총장 제1,2대 대구경북과학기술원 총장 제24대 한국물리학회 회장 |
주성엔지니어링(사외이사) |
| 배준우 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | (현)카이스트 전기 및 전자공학과 부교수 한양대학교 응용수학과 부교수 독일 프라이부르크 고등과학원 연구원 싱가포르 국립대학 양자정보센터 연구원 KIAS 고등과학원 연구원 |
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| 김진수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | (현)기계설비공제조합 리스크관리위원회 위원 (현)기계설비공제조합 투자위원회 위원 삼덕회계법인 내부감사 삼덕회계법인 전무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성철 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)외교부 과학기술협력대사 (현)주성엔지니어링 사외이사 제16대 카이스트 총장 제1,2대 대구경북과학기술원 총장 제24대 한국물리학회 회장 |
| 배준우 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)카이스트 전기 및 전자공학과 부교수 한양대학교 응용수학과 부교수 독일 프라이부르크 고등과학원 연구원 싱가포르 국립대학 양자정보센터 연구원 KIAS 고등과학원 연구원 |
| 김진수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현)기계설비공제조합 리스크관리위원회 위원 (현)기계설비공제조합 투자위원회 위원 삼덕회계법인 내부감사 삼덕회계법인 전무 |