| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 797,406 | - 매출액 | 995,130 | |
| - 부채총계 | 468,523 | - 영업이익 | 20,476 | ||
| - 자본금 | 27,500 | - 당기순이익 | 17,261 | ||
| - 자본총계 | 328,883 | *주당순이익(원) | 635 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 798,890 | - 매출액 | 994,029 | |
| - 부채총계 | 465,017 | - 영업이익 | 20,688 | ||
| - 자본금 | 27,500 | - 당기순이익 | 17,442 | ||
| - 자본총계 | 333,873 | *주당순이익(원) | 641 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,798,636,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 3명 - 김정주, 이성철, 이응기 2. 사외이사 2명 - 신성철, 배준우 3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 - 김진수 4. 사외이사인 감사위원회 위원 2명 - 신성철, 배준우 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의 안건> -제1호 의안: 제16기(2024.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⊙이익배당(안):1주당 250원(액면의 25%) (원안대로 승인) -제2호 의안: 사내이사 선임의 건 ⊙제2-1호:사내이사 선임의 건(김정주) (원안대로 승인) ⊙제2-2호:사내이사 선임의 건(이성철) (원안대로 승인) ⊙제2-3호:사내이사 선임의 건(이응기) (원안대로 승인) -제3호 의안: 사외이사 선임의 건 ⊙제3-1호:사외이사 선임의 건(신성철) (원안대로 승인) ⊙제3-2호:사외이사 선임의 건(배준우) (원안대로 승인) -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김진수) (원안대로 승인) -제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ⊙제5-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(신성철) (원안대로 승인) ⊙제5-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(배준우) (원안대로 승인) -제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ⊙2025년도 이사보수 한도액 : 30억원 (원안대로 승인) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정주 | 1949-10 | 3 | 재선임 | (현)대성홀딩스(주) 대표이사 (현)(주)대성 대표이사 (현)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사 (현)대한기독교여자절제회 전국부회장 연세대학교 용재특임교수 하버드대학교 신약학 박사 |
| 이성철 | 1951-02 | 3 | 재선임 | (현)대성에너지(주) 사내이사 한국인프라자산운용(주) 비상임감사 안진회계법인 근무 세종대학교 경영대학 경영학과 겸임교수 세종대학교 대학원(경영학 박사) |
| 이응기 | 1956-10 | 3 | 재선임 | (현)대성에너지(주) 고문 대성그룹 관리이사 대성에너지 관리본부장 대성산업 관리부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신성철 | 1952-07 | 3 | 재선임 | (현)외교부 과학기술협력대사 제16대 카이스트 총장 제1,2대 대구경북과학기술원 총장 제24대 한국물리학회 회장 |
주성엔지니어링(사외이사) |
| 배준우 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | (현)카이스트 전기 및 전자공학과 부교수 한양대학교 응용수학과 부교수 독일 프라이부르크 고등과학원 연구원 싱가포르 국립대학 양자정보센터 연구원 KIAS 고등과학원 연구원 |
- |
| 김진수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | (현)기계설비공제조합 리스크관리위원회 위원 (현)기계설비공제조합 투자위원회 위원 삼덕회계법인 내부감사 삼덕회계법인 전무 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성철 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)외교부 과학기술협력대사 (현)주성엔지니어링 사외이사 제16대 카이스트 총장 제1,2대 대구경북과학기술원 총장 제24대 한국물리학회 회장 |
| 배준우 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)카이스트 전기 및 전자공학과 부교수 한양대학교 응용수학과 부교수 독일 프라이부르크 고등과학원 연구원 싱가포르 국립대학 양자정보센터 연구원 KIAS 고등과학원 연구원 |
| 김진수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)기계설비공제조합 리스크관리위원회 위원 (현)기계설비공제조합 투자위원회 위원 삼덕회계법인 내부감사 삼덕회계법인 전무 |