| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67 (2층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김상엽 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 정기도 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 비상근감사 박진규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상엽 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | - 前) 에스맥㈜ 전무 - 前) 삼성전기㈜ 마케팅 |
| 정기도 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | - 現) 에스맥㈜ 상무 - 現) ㈜엔에스엠 사내이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진규 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 現) 리코산운용㈜ 비상근 감사 - 前) 한국거래소 분쟁조정위원회 위원 - 前) 미래에셋증권 상근감사 및 상근감사위원 - 前) 금융감독원 - 前) 증권감독원 |