| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,697 | - 매출액 | 20,364 | |
| - 부채총계 | 9,885 | - 영업이익 | 2,696 | ||
| - 자본금 | 10,387 | - 당기순이익 | 2,778 | ||
| - 자본총계 | 26,811 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,895 | - 매출액 | 51,164 | |
| - 부채총계 | 21,119 | - 영업이익 | 3,218 | ||
| - 자본금 | 10,387 | - 당기순이익 | 2,949 | ||
| - 자본총계 | 28,776 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 ·제1호 의안 : 제11기(2020년1월1일~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) ·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) ·제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김상엽 선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) - 제3-2호 의안 : 사내이사 정기도 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) ·제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 비상근감사 박진규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) ·제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(10억원) ☞ 원안대로 승인(가결) · 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 감사보고서 제출 2021-03-04 참고서류 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상엽 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 전)에스맥(주) 전무 전)삼성전기(주) 마케팅 |
| 정기도 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | 현)에스맥(주) 상무 현)(주)엔에스엠 사내이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진규 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현)리코산운용(주) 비상근감사 전)한국거래소 분쟁조정위원회 위원 전)미래에셋증권 상근감사 및 상근감사위원 전)금융감독원 전)증권감독원 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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