| 정정일자 | 2021-11-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-10-27 | |
| 3. 정정사유 | 이사후보자 확정에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제12기 임시주주총회 회의 목적 사항 ·제2호 의안: 이사 선임의 건 |
제12기 임시주주총회 회의 목적 사항 ·제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이규한 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정기도 선임의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제2호 의안의 세부내역은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확 정 되는대로 재공시 할 예정입니 다. |
- 제2호 의안의 세부내역에 대한 확정공시입니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-06 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67 (2층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제12기 임시주주총회 회의 목적사항 ·제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 이규한 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 정기도 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 제2호 의안의 세부내역에 대한 확정공시입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-10-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-10-27 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기도 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 現)에스맥(주) 상무 現)(주)엔에스엠 사내이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규한 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 前)기가레인 Device Interfa ce 사업부장 現)텔로팜 연구소장 |
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