| 1. 결의사항 | · 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인(가결) · 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 이규한 선임의 건 ▷ 원안대로 승인(가결) 제2-2호 : 기타비상무이사 정기도 선임의 건 ▷ 원안대로 승인(가결) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-12-06 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-11-19 참고서류 2021-11-19 주주총회소집공고 2021-11-18 주주총회소집 결의 2021-10-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-10-27 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기도 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 現)에스맥(주) 상무 現)(주)엔에스엠 사내이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규한 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 前)기가레인 Device Interface 사업부장 現)텔로팜 연구소장 |
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