| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67 (2층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 · 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 한재관 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 장관식 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 여건수 선임의 건 · 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제3-1호 의안 : 비상근감사 이호권 선임의 건 · 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억) · 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재관 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | - 前) 비보존헬스케어 대표이사 - 前) 루미마이크로 경영지원 상무 |
| 장관식 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | - 前) (주)나노캠텍 연구소장 - 現) (주)엔에스엠 연구소장(부사장) |
| 여건수 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | - 前) 오성첨단소재(주) 경영지원실 부장 - 現) (주)엔에스엠 경영지원실 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호권 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 前) (주)엔에스엠 비상근감사 - 現) 오성첨단소재(주) 경영지원실장 |