| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,794 | - 매출액 | 13,456 | |
| - 부채총계 | 5,809 | - 영업이익 | 71 | ||
| - 자본금 | 10,387 | - 당기순이익 | -910 | ||
| - 자본총계 | 24,985 | *주당순이익(원) | -44 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,239 | - 매출액 | 50,148 | |
| - 부채총계 | 12,756 | - 영업이익 | 296 | ||
| - 자본금 | 10,387 | - 당기순이익 | 84 | ||
| - 자본총계 | 28,483 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 · 제1호 의안 : 제13기(2022년 1월 1일~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한재관 선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안 : 사내이사 장관식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) 제2-3호 의안 : 사내이사 여건수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) · 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근감사 이호권 선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) · 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(10억원) ☞ 원안대로 승인(가결) · 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-15 사업보고서(일반법인) 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-08 참고서류 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재관 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 前) (주)비보존헬스케어 대표이사 前) 루미마이크로(주) 경영지원 상무 |
| 장관식 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)엔에스엠 연구소장(부사장) 前) (주)나노캠텍 연구소장 |
| 여건수 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)엔에스엠 경영지원실 이사 前) 오성첨단소재(주) 경영지원실 부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호권 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現) 오성첨단소재(주) 경영지원실장 前) (주)엔에스엠 비상근감사 |