| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67 (2층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 · 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박정근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김동훈 선임의 건 · 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억) · 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정근 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경영학 석사 前) 화일약품(주) 경영기획본부 이사 前) 화일약품(주) 경영기획본부 상무 現) 화일약품(주) 경영기획본부 전무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동훈 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 전자 공학과 석사 前) 삼성전기(주)개발 책임연구원 前) (주)아모텍 총괄 영업 상무 現) (주)위드웨이브 부사장 |
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