| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,007 | - 매출액 | 9,292 | |
| - 부채총계 | 5,270 | - 영업이익 | -969 | ||
| - 자본금 | 10,387 | - 당기순이익 | 752 | ||
| - 자본총계 | 25,737 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,135 | - 매출액 | 24,268 | |
| - 부채총계 | 10,453 | - 영업이익 | -1,846 | ||
| - 자본금 | 10,387 | - 당기순이익 | -455 | ||
| - 자본총계 | 25,682 | *주당순이익(원) | -2 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 · 제1호 의안 : 제14기(2023년 1월 1일~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박정근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안 : 사외이사 김동훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) · 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(10억원) ☞ 원안대로 승인(가결) · 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집 결의 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정근 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경영학 석사 前) 화일약품(주) 경영기획본부 이사 前) 화일약품(주) 경영기획본부 상무 現) 화일약품(주) 경영기획본부 전무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동훈 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 전자 공학과 석사 前) 삼성전기(주)개발 책임연구원 前) (주)아모텍 총괄 영업 상무 現) (주)위드웨이브 부사장 |
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