| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,057 | - 매출액 | 9,133 | |
| - 부채총계 | 2,950 | - 영업이익 | 270 | ||
| - 자본금 | 10,387 | - 당기순이익 | -4,629 | ||
| - 자본총계 | 21,107 | *주당순이익(원) | -223 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,773 | - 매출액 | 22,193 | |
| - 부채총계 | 9,615 | - 영업이익 | -1,020 | ||
| - 자본금 | 10,387 | - 당기순이익 | -170 | ||
| - 자본총계 | 26,158 | *주당순이익(원) | -8 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 · 제1호 의안 : 제15기(2024년 1월 1일~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한재관 선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) · 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(10억원) ☞ 원안대로 승인(가결) · 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집 결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재관 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 아주대학교 경제학과 前) (주)비보존헬스케어 대표이사 前) (주)엔에스엠 대표이사 現) 에코볼트(주) 사장 |