| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 173, 19층 휴켐스 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
2) 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규성 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 휴켐스(주) 부회장 |
| 신진용 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 휴켐스(주) 사장 |
| 박주환 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 휴켐스(주) 부사장 |
| 장기태 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 휴켐스(주) 부사장 |
| 김승수 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | 휴켐스(주) 생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽경직 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | 법무법인 KNC 대표 | 없음 |
| 허연회 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | 前 부산MBC 사장 | 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건 | 1941-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 삼정KPMG 부회장 |