| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 173, 19층 휴켐스 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) -제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이건호) -제4-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보:진상영) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건호 | 1971-12 | 2 | 신규선임 | 전) 삼성테크윈 기획 및 경영관리 전) 삼성미래전략실 전략2팀 전) 삼성바이오로직스 재경팀장 현) 휴켐스(주) 경영기획본부장 |
| 진상영 | 1969-03 | 2 | 신규선임 | 일리노이대 기계공학 박사 전) 삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장 전) 태광실업그룹 경영진단실장 현) 태광실업그룹 비서실장 |