| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 866,585 | - 매출액 | 593,511 | |
| - 부채총계 | 179,441 | - 영업이익 | 95,248 | ||
| - 자본금 | 40,878 | - 당기순이익 | 49,787 | ||
| - 자본총계 | 687,144 | *주당순이익(원) | 1,292 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 846,391 | - 매출액 | 593,511 | |
| - 부채총계 | 178,838 | - 영업이익 | 95,303 | ||
| - 자본금 | 40,878 | - 당기순이익 | 49,275 | ||
| - 자본총계 | 667,553 | *주당순이익(원) | 1,284 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,370,877,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사5명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 * 제1호 의안: 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 * 제4-1호 : 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 * 제4-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 * 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. 2. 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건호 | 1971-12 | 2 | 신규선임 | 삼성테크윈 기획 및 경영관리 삼성전자 미래전략실 삼성바이오로직스 현)휴켐스(주) 경영기획본부장 |
| 진상영 | 1969-03 | 2 | 신규선임 | 일리노이대 기계공학 박사 삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장 태광실업그룹 경영진단실장 현)태광실업그룹 비서실장 |