| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 512,138 | - 매출액 | 649,003 | |
| - 부채총계 | 143,217 | - 영업이익 | 105,357 | ||
| - 자본금 | 20,637 | - 당기순이익 | 86,409 | ||
| - 자본총계 | 368,921 | *주당순이익(원) | 2,094 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 512,346 | - 매출액 | 649,313 | |
| - 부채총계 | 143,130 | - 영업이익 | 105,895 | ||
| - 자본금 | 20,637 | - 당기순이익 | 86,860 | ||
| - 자본총계 | 369,216 | *주당순이익(원) | 2,105 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,077,427,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 2명, 사내이사 2명,
기타비상무이사 1명, 사외이사인 감사위원 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○ 제1호 의안:
제3기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1-1호 의안: 사외이사 김재욱 선임의 건 제3-1-2호 의안: 사외이사 조중휘 선임의 건 제3-2-1호 의안: 사내이사 이문용 선임의 건 제3-2-2호 의안: 사내이사 박영규 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 박진영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 김재욱 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 조중휘 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장
에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
|||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문용 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 |
- 現 원익아이피에스 고문
- 원익머트리얼즈 대표이사 - 원익아이피에스 대표이사 - 제일모직 부사장 - 삼성전자 반도체 연구소 소장 - 오하이오주립대 재료공학 박사 |
| 박영규 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 |
- 現 원익홀딩스 투자부문 대표이사
- 삼성전자 구매팀장 - 고려대학교 전자공학 박사 |
| 박진영 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 |
- 現 삼성전자 DS부문 구매팀 상무
- 서울대학교 인류학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재욱 | 1954-01 | 3년 | 신규선임 |
- 現 BNW인베스트 대표
- 삼성LED 대표이사 - 삼성SDI 사장 - 삼성전자 기술총괄 제조기술담당 사장 - 한양대학교 전자통신학 학사 |
BNW인베스트 대표 |
| 조중휘 | 1957-05 | 3년 | 재선임 |
- 現 인천대학교 임베디드
시스템공학과 교수 - 지식경제부 반도체전략 기술지원단 단장 - 삼성전자 기술고문 - 한양대학교 전자공학 박사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1954-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 BNW인베스트 대표
- 삼성LED 대표이사 - 삼성SDI 사장 - 삼성전자 기술총괄 제조기술담당 사장 - 한양대학교 전자통신학 학사 |
| 조중휘 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 인천대학교 임베디드
시스템공학과 교수 - 지식경제부 반도체전략 기술지원단 단장 - 삼성전자 기술고문 - 한양대학교 전자공학 박사 |