| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 899,386 | - 매출액 | 668,655 | |
| - 부채총계 | 333,132 | - 영업이익 | 40,502 | ||
| - 자본금 | 24,542 | - 당기순이익 | 42,675 | ||
| - 자본총계 | 566,254 | *주당순이익(원) | 895 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 899,162 | - 매출액 | 669,242 | |
| - 부채총계 | 332,608 | - 영업이익 | 41,116 | ||
| - 자본금 | 24,542 | - 당기순이익 | 42,863 | ||
| - 자본총계 | 566,554 | *주당순이익(원) | 899 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○ 제1호 의안:
제4기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이현덕 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이용한 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현덕 | 1961-03 | 3년 | 재선임 |
- 現 ㈜원익아이피에스 대표이사
- ㈜원익머트리얼즈 대표이사 - 삼성디스플레이 부사장 - 삼성전자(반도체부문) |
| 이용한 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜원익 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 소프트웨어 개발 및 서비스업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |