| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75 (주)원익아이피에스 8층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제5기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용 :보통주 1주당 현금 200원 배당 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 정환경 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정환경 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | - 2021~현재: (주)원익아이피에스 Display 사업총괄 사장 - 2020~2020: (주)원익아이피에스 Display COO 사장 - 2015~2020: 삼성디스플레이(주) 대형사업부 전무 - 2012~2015: 삼성디스플레이(주) LCD사업부 상무 - 2010~2012: 삼성전자 LCD총괄 상무 |