| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75 (주)원익아이피에스 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제6기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 300원 배당 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1-1호 : 사외이사 권오철 선임의 건 - 제2-1-2호 : 사외이사 박동건 선임의 건 - 제2-2-1호 : 사내이사 이문용 선임의 건 - 제2-2-2호 : 사내이사 조남성 선임의 건 - 제2-2-3호 : 사내이사 안태혁 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형준 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 권오철 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 박동건 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문용 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | - 2019~현재 : 원익아이피에스 사내이사 - 2017~2018 : 원익머트리얼즈 대표이사 부회장 - 2014~2017 : 원익 반도체사업총괄 부회장 - 2010~2014 : 원익아이피에스 대표이사 부회장 - 2007~2010 : 제일모직 부사장 - 2001~2007 : 삼성전자 부사장 |
| 조남성 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | - 2021~현재 : 원익홀딩스 부회장 - 2017~2021 : 삼성SDI 고문 - 2014~2017 : 삼성SDI 대표이사 사장 - 2013~2014 : 제일모직 대표이사 사장 - 2012~2013 : 삼성전자 LED사업부장 부사장 - 2011~2012 : 삼성LED 대표이사 부사장 |
| 안태혁 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | - 2022~현재 : 원익아이피에스 반도체연구소장 사장 - 2017~2021 : 삼성SDI 소형/중대형전지 사업부장 부사장 - 2014~2017 : 삼성전자 시스템LSI사업부 제조센터장 부사장 - 2009~2014 : 삼성전자 메모리사업부 기술혁신팀장 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오철 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | - 2019~현재 : 원익 아이피에스 사외이사 - 2014~2020 : Cypress Semiconductor사 Board Member - 2013~2018 : SK하이닉스 상임고문 - 2012~2013 : SK하이닉스 대표이사 사장 - 2011~2013 : 한국반도체 산업협회 회장 - 2010~2012 : 하이닉스 반도체 대표이사 사장 |
- |
| 박동건 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | - 2020~현재 : 서강대학교 전자공학과 특임교수 - 2017~현재 : 삼성 디스플레이 고문 - 2016~2017 : 삼성전자 디스플레이 혁신담당 사장 - 2013~2016 : 삼성 디스플레이 대표이사 사장 - 2012~2013 : 삼성전자 LCD사업부장 부사장 - 2011~2012 : 삼성전자 LCD사업부 제조기술 센터장 부사장 - 2010~2011 : 삼성전자 메모리제조 기술센터장 부사장 |
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| 김형준 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | - 2020~현재 : 연세대학교 BK21 Y-BASE 교육 연구사업단 단장, 산기부 소부장 혁신랩 10nm향 반도체 소자용 ALD 소재 및 부품 국산화연구지원단 단장, 연세대학교 BIT팹 연구소 소장 - 2012~현재 : 연세대학교 전기전자공학부 교수, Air Liquide-Yonsei Collaboration research center 센터장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오철 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2019~현재 : 원익 아이피에스 사외이사 - 2014~2020 : Cypress Semiconductor사 Board Member - 2013~2018 : SK하이닉스 상임고문 - 2012~2013 : SK하이닉스 대표이사 사장 - 2011~2013 : 한국반도체 산업협회 회장 - 2010~2012 : 하이닉스 반도체 대표이사 사장 |
| 박동건 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020~현재 : 서강대학교 전자공학과 특임교수 - 2017~현재 : 삼성 디스플레이 고문 - 2016~2017 : 삼성전자 디스플레이 혁신담당 사장 - 2013~2016 : 삼성 디스플레이 대표이사 사장 - 2012~2013 : 삼성전자 LCD사업부장 부사장 - 2011~2012 : 삼성전자 LCD사업부 제조기술 센터장 부사장 - 2010~2011 : 삼성전자 메모리제조 기술센터장 부사장 |
| 김형준 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020~현재 : 연세대학교 BK21 Y-BASE 교육 연구사업단 단장, 산기부 소부장 혁신랩 10nm향 반도체 소자용 ALD 소재 및 부품 국산화연구지원단 단장, 연세대학교 BIT팹 연구소 소장 - 2012~현재 : 연세대학교 전기전자공학부 교수, Air Liquide-Yonsei Collaboration research center 센터장 |