| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,165,496 | - 매출액 | 1,232,346 | |
| - 부채총계 | 368,255 | - 영업이익 | 163,291 | ||
| - 자본금 | 24,542 | - 당기순이익 | 141,893 | ||
| - 자본총계 | 797,241 | *주당순이익(원) | 2,940 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,167,586 | - 매출액 | 1,232,302 | |
| - 부채총계 | 366,546 | - 영업이익 | 164,129 | ||
| - 자본금 | 24,542 | - 당기순이익 | 145,117 | ||
| - 자본총계 | 801,040 | *주당순이익(원) | 3,007 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,479,259,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(이문용, 조남성, 안태혁) 사외이사 3명(권오철, 박동건, 김형준) 감사위원 3명(권오철, 박동건, 김형준) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제6기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 내용 : 보통주 1주당 현금 300원 배당 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1-1호 : 사외이사 권오철 선임의 건 ·제2-1-2호 : 사외이사 박동건 선임의 건 ·제2-2-1호 : 사내이사 이문용 선임의 건 ·제2-2-2호 : 사내이사 조남성 선임의 건 ·제2-2-3호 : 사내이사 안태혁 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1호 : 감사위원회 위원 권오철 선임의 건 ·제4-2호 : 감사위원회 위원 박동건 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집공고 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문용 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | - 2019~현재 : 원익아이피에스 사내이사 - 2017~2018 : 원익머트리얼즈 대표이사 부회장 - 2014~2017 : 원익 반도체사업총괄 부회장 - 2010~2014 : 원익아이피에스 대표이사 부회장 - 2007~2010 : 제일모직 부사장 - 2001~2007 : 삼성전자 부사장 |
| 조남성 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | - 2021~현재 : 원익홀딩스 부회장 - 2017~2021 : 삼성SDI 고문 - 2014~2017 : 삼성SDI 대표이사 사장 - 2013~2014 : 제일모직 대표이사 사장 - 2012~2013 : 삼성전자 LED사업부장 부사장 - 2011~2012 : 삼성LED 대표이사 부사장 |
| 안태혁 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | - 2022~현재 : 원익아이피에스 반도체연구소장 사장 - 2017~2021 : 삼성SDI 소형/중대형전지 사업부장 부사장 - 2014~2017 : 삼성전자 시스템LSI사업부 제조센터장 부사장 - 2009~2014 : 삼성전자 메모리사업부 기술혁신팀장 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오철 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | - 2019~현재 : 원익 아이피에스 사외이사 - 2014~2020 : Cypress Semiconductor사 Board Member - 2013~2018 : SK하이닉스 상임고문 - 2012~2013 : SK하이닉스 대표이사 사장 - 2011~2013 : 한국반도체 산업협회 회장 - 2010~2012 : 하이닉스 반도체 대표이사 사장 |
포스코케미칼 사외이사 (2022.03.21 선임) |
| 박동건 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | - 2020~현재 : 서강대학교 전자공학과 특임교수 - 2017~현재 : 삼성 디스플레이 고문 - 2016~2017 : 삼성전자 디스플레이 혁신담당 사장 - 2013~2016 : 삼성 디스플레이 대표이사 사장 - 2012~2013 : 삼성전자 LCD사업부장 부사장 - 2011~2012 : 삼성전자 LCD사업부 제조기술 센터장 부사장 - 2010~2011 : 삼성전자 메모리제조 기술센터장 부사장 |
- |
| 김형준 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | - 2020~현재 : 연세대학교 BK21 Y-BASE 교육 연구사업단 단장, 산기부 소부장 혁신랩 10nm향 반도체 소자용 ALD 소재 및 부품 국산화연구지원단 단장, 연세대학교 BIT팹 연구소 소장 - 2012~현재 : 연세대학교 전기전자공학부 교수, Air Liquide-Yonsei Collaboration research center 센터장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오철 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2019~현재 : 원익아이피에스 사외이사 - 2014~2020 : Cypress Semiconductor사 Board Member - 2013~2018 : SK하이닉스 상임고문 - 2012~2013 : SK하이닉스 대표이사 사장 - 2011~2013 : 한국반도체 산업협회 회장 - 2010~2012 : 하이닉스 반도체 대표이사 사장 |
| 박동건 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020~현재 : 서강대학교 전자공학과 특임교수 - 2017~현재 : 삼성디스플레이 고문 - 2016~2017 : 삼성전자 디스플레이 혁신담당 사장 - 2013~2016 : 삼성디스플레이 대표이사 사장 - 2012~2013 : 삼성전자 LCD 사업부장 부사장 - 2011~2012 : 삼성전자 LCD 사업부 제조기술 센터장 부사장 - 2010~2011 : 삼성전자 메모리 제조기술센터장 부사장 |
| 김형준 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020~현재 : 연세대학교 BK21 Y-BASE 교육연구사업단 단장, 산기부 소부장 혁신랩 10nm향 반도체 소자용 ALD 소재 및 부품국산화 연구지원단 단장 ,연세대학교 BIT팹연구소장 - 2012~현재 : 연세대학교 전기전자공학부 교수, Air Liquide -Yonsei Collaboration Research Center 센터장 |