| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75 (주)원익아이피에스 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제7기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 200원 배당 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현덕 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 2017~현재 : 원익아이피에스 대표이사 - 2016 : 원익머트리얼즈 대표이사 - 2015 : 삼성디스플레이 부사장 - 2011~2014 : 삼성디스플레이 전무 - 1993~2011 : 삼성전자(반도체부문) |
| 이용한 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - 2001~현재 : 원익 회장 |