정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 1,122,815 - 매출액 748,297
- 부채총계 237,764 - 영업이익 10,022
- 자본금 24,542 - 당기순이익 21,346
- 자본총계 885,051 *주당순이익(원) 439
나. 연결 - 자산총계 1,124,147 - 매출액 748,176
- 부채총계 236,687 - 영업이익 10,642
- 자본금 24,542 - 당기순이익 20,748
- 자본총계 887,460 *주당순이익(원) 426
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 50
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,432,784,500
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명(안태혁)
사외이사 3명(강봉용, 홍성주, 박동건)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 ○ 제1호 의안
: 제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)
재무제표 승인의 건
※이익배당 내용
: 보통주 1주당 현금 50원 배당
☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1-1호: 사외이사 강봉용
선임의 건
- 제2-1-2호: 사외이사 박동건
선임의 건
- 제2-2호: 사내이사 안태혁
선임의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이
되는 사외이사
홍성주 선임의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원
선임의 건
- 제4-1호: 감사위원회 위원
강봉용 선임의 건
- 제4-2호: 감사위원회 위원
박동건 선임의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수한도
승인의 건
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서
형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시 2025-03-06 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
안태혁 1962-10 3 재선임 - 2024~현재 : 원익아이피에스 대표이사
- 2023 : 원익아이피에스
반도체사업총괄 사장
- 2022 : 원익아이피에스
반도체연구소장 사장
- 2017~2021 : 삼성SDI 소형/중대형전지
사업부장 부사장
- 2014~2017 : 삼성전자 시스템LSI사업부
제조센터장 부사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강봉용 1964-01 3 신규선임 - 2024 : 삼성전기
비상근 자문역
- 2023 : 삼성전기
상근 고문
- 2022 : 삼성전기
대표이사 보좌역
- 2020~2021 : 삼성전기
경영지원실장 부사장
- 2018~2020 : 삼성전자
DS부문 경영지원실장
부사장
- 2014~2018 : 삼성전자
DS부문 지원팀장 전무
-
홍성주 1962-11 3 신규선임 - 2024~현재 : 한국반도체
아카데미 원장
- 2021~2023 : SK
University 교수
- 2017~2020 : SK하이닉스
CIS 비즈니스 담당
- 2014~2016 : SK하이닉스
미래기술연구원 원장
부사장
-
박동건 1959-02 3 재선임 - 2020~현재 : 서강대학교
전자공학과
산학협력중점교수
- 2017~2023 : 삼성
디스플레이 고문
- 2016~2017 : 삼성전자
디스플레이 혁신담당
사장
- 2013~2016 : 삼성
디스플레이 대표이사
사장
뉴파워프라즈마
(사외이사)
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
강봉용 1964-01 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 2024 :삼성전기
비상근 자문역
- 2023~2023:삼성전기 상근
고문
- 2022~2022:삼성전기
대표이사 보좌역
- 2020~2021:삼성전기
경영지원실장
부사장
- 2018~2020:삼성전자 DS부문
경영지원실장
부사장
- 2014~2018:삼성전자 DS부문
지원팀장 전무
홍성주 1962-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 2024~현재:한국반도체
아카데미 원장
- 2021~2023:SK University
교수
- 2017~2020:SK하이닉스
CIS 비즈니스 담당
- 2014~2016:SK하이닉스
미래기술연구원
원장 부사장
박동건 1959-02 3 재선임 사외이사인 감사위원 - 2020~현재:서강대학교
산학협력중점 교수
- 2017~2023:삼성디스플레이
고문
- 2016~2017:삼성전자
디스플레이
혁신담당 사장
- 2013~2016:삼성디스플레이
대표이사 사장