| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-04 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75 (주)원익아이피에스 본사 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-10 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ○ 보고사항 - 감사보고 |
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| ※관련공시 | 2026-07-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 최근민 선임의 건 |
- |
| 2 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최근민 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | -'25~현재:SK온 경영자문위원 -'24:SK온 CPO & 사내이사 -'23:SK온 Global 제조/기술 부문장 -'21~'22:SK실트론 경영위원 -'19~'20:SK실트론 제조기술총괄 -'18:SK하이닉스 SHE 임원 -'17:SK하이닉스 생산기술센터장, Technology 혁신센터장 |
SK온(경영자문위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최근민 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'25~현재:SK온 경영자문위원 -'24:SK온 CPO & 사내이사 -'23:SK온 Global 제조/기술 부문장 -'21~'22:SK실트론 경영위원 -'19~'20:SK실트론 제조기술총괄 -'18:SK하이닉스 SHE 임원 -'17:SK하이닉스 생산기술센터장, Technology 혁신센터장 |