| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,802 | - 매출액 | 146,216 | |
| - 부채총계 | 5,243 | - 영업이익 | 17 | ||
| - 자본금 | 4,515 | - 당기순이익 | 10,051 | ||
| - 자본총계 | 100,559 | *주당순이익(원) | 1,114 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,164 | - 매출액 | 159,164 | |
| - 부채총계 | 19,547 | - 영업이익 | 7,248 | ||
| - 자본금 | 4,515 | - 당기순이익 | 9,045 | ||
| - 자본총계 | 106,617 | *주당순이익(원) | 1,002 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 722,004,640 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제49기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 80원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김승철) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-25 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승철 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 현) (주)삼진 대표이사 |