| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로65길 24 대치2동 주민센터 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 조중기 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 장지혁 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 김동인 선임의 건) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중기 | 1970-02 | 3년 | 재선임 |
(전) 삼일회계법인 회계사
(현) (주)큐로홀딩스 대표이사 |
| 장지혁 | 1970-07 | 3년 | 재선임 |
(전) (주)SK C&C
(현) (주)큐로홀딩스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동인 | 1947-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
(전) (주)세흥 대표이사
(현) (주)큐로홀딩스 감사 |