| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,169 | - 매출액 | 22,843 | |
| - 부채총계 | 19,265 | - 영업이익 | 1,662 | ||
| - 자본금 | 39,677 | - 당기순이익 | -5,643 | ||
| - 자본총계 | 21,904 | *주당순이익(원) | -88 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,234 | - 매출액 | 25,752 | |
| - 부채총계 | 24,006 | - 영업이익 | 782 | ||
| - 자본금 | 39,677 | - 당기순이익 | -9,124 | ||
| - 자본총계 | 25,228 | *주당순이익(원) | -105 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임(이덕용) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
① 제1호 의안 : 제32 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인가결 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이덕용 선임의 건) → 원안대로 승인가결 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이덕용 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | 전북과학대학교 부교수 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
94.줄기세포를 이용한 세포치료 및 연구개발업
95.세포치료제 개발,제조,판매업 96.성형관련 제제의 개발,제조,판매업 97.생명의학관련 제품의 개발,제조,판매업 98.의료기기 제조 및 판매업 |
- 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 94. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 99. 전 각호에 관련되는 수출입 업 및 대행업 등 제반 부대사업 일체 | - 조문변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |