| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,112 | - 매출액 | 57,859 | |
| - 부채총계 | 50,729 | - 영업이익 | -2,029 | ||
| - 자본금 | 6,821 | - 당기순이익 | -14,835 | ||
| - 자본총계 | 19,382 | *주당순이익(원) | -1,093 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,516 | - 매출액 | 61,099 | |
| - 부채총계 | 60,664 | - 영업이익 | -2,663 | ||
| - 자본금 | 6,821 | - 당기순이익 | -16,656 | ||
| - 자본총계 | 19,852 | *주당순이익(원) | -1,173 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 재선임(조중기) 사내이사1명 재선임(장지혁) 감사1명 재선임(김동인) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ①제1호 의안: 제37기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 ②제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (후보자: 조중기) - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 (후보자: 장지혁) → 원안대로 승인가결 ③제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 김동인 선임의 건) → 원안대로 승인가결 ④제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 ⑤제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중기 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원 경영학 석사 (전)삼일회계법인 공인회계사 (현)(주)큐로홀딩스 대표이사 |
| 장지혁 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | 미국 센트럴 오클라호마 대학 경영학 학사 (전)(주)SK C&C (현)(주)큐로홀딩스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동인 | 1947-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한양대학교 경영학과 졸업 (전)(주)세흥 대표이사 (현)(주)큐로홀딩스 감사 |