| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,745 | - 매출액 | 53,501 | |
| - 부채총계 | 60,948 | - 영업이익 | 329 | ||
| - 자본금 | 12,905 | - 당기순이익 | -8,776 | ||
| - 자본총계 | 20,797 | *주당순이익(원) | -409 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,529 | - 매출액 | 56,651 | |
| - 부채총계 | 70,757 | - 영업이익 | -9 | ||
| - 자본금 | 12,905 | - 당기순이익 | -9,174 | ||
| - 자본총계 | 20,771 | *주당순이익(원) | -419 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 (김윤봉) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-13 주식병합결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 |
보통결의 | 제38기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | 0 | - |
| 2호 의안 |
특별결의 | 주식병합의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | 0 | 기명식 보통주 1주 금액 500원을 2,500원으로 액면병합 |
| 3호 의안 |
특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | 0 | 주식병합등 |
| 4호 의안 |
보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | 0 | 사내이사 김윤봉 선임의 건 |
| 5호 의안 |
보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | 0 | - |
| 6호 의안 |
보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.4 | 100.0 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤봉 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 명지대학교 경영학과 졸업 동양중공업㈜ 관리팀 ㈜큐로홀딩스 관리본부장 |