| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 43 글로벌비즈센터 A동 6층 Navy room(사내 미팅룸) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 9기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 3호의안 | 사내감사 재선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기홍 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1995.02 서울대학교 원예학 2008.10~2010.08 MAZARS새빛회계법인 2010.09~2019.12 동아송강회계법인 2019.12~현재 삼성회계법인 등기이사 2023.03~현재 (주)사피엔반도체 감사 |