| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 조엄로 321, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제11기(2019.01.01일 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 4호 의안 : 임원보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||