| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 지정면 조엄로 321, 본사 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(관계법령 개정반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 :사내이사 김재영 선임의 건 3-2호 의안 :사내이사 김형석 선임의 건 3-3호 의안 :사외이사 이 온 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 문승보 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다. -전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제13기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재영 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | (주)휴메딕스 대표이사 (現)(주)제테마 대표이사 |
| 김형석 | 1976-09 | 3년 | 재선임 | (주)테스나 회계공시팀장 (現)㈜제테마 상무(재무총괄) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이온 | 1983-07 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 컨설팅본부 삼정회계법인 세무본부 한영회계법인 국제조세 (現)대주회계법인 1본부 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문승보 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인 감사본부 (주)미래컴퍼니 재무총괄이사 대주회계법인 7사업부 |