| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,925 | - 매출액 | 33,223 | |
| - 부채총계 | 93,364 | - 영업이익 | 2,279 | ||
| - 자본금 | 8,883 | - 당기순이익 | 10,884 | ||
| - 자본총계 | 54,561 | *주당순이익(원) | 616 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 신규선임 상근감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 제13기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 승인 제 3호 의안 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 김재영 선임의건 3-2호의안 : 사내이사 김형석 선임의건 3-3호의안 : 사외이사 이온 선임의건 ▷원안대로 승인 제 4호 의안 상근감사 문승보 선임의건 ▷원안대로 승인 제 5호 의안 이사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제 6호 의안 감사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제 7호 의안 주식매수선택권부여 승인의 건 ▷원안대로 승인 제 8호 의안 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ▷원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재영 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | (주)휴메딕스 대표이사 (現)(주)제테마 대표이사 |
| 김형석 | 1976-09 | 3년 | 재선임 | (주)테스나 회계공시팀장 (現)(주)제테마 상무(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이온 | 1983-07 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 컨설팅본부 삼정회계법인 세무본부 한영회계법인 국제조세본부 (現)대주회계법인 1본부 |
미해당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문승보 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인 감사본부 (주)미래컴퍼니 재무총괄이사 대주회계법인 |