| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 지정면 조엄로321, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 유창준 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 박재성 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제16기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재영 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | 휴메딕스 대표이사 (현)(주)제테마 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유창준 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 국정원 방첩국장 법무법인 우승 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재성 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인 감사본부 예교지성회계법인 이사 정윤회계법인 상무이사 (현)성송회계법인 전무이사 |