| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,645 | - 매출액 | 63,998 | |
| - 부채총계 | 147,145 | - 영업이익 | 9,375 | ||
| - 자본금 | 8,946 | - 당기순이익 | 2,400 | ||
| - 자본총계 | 76,500 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 222,717 | - 매출액 | 68,520 | |
| - 부채총계 | 151,289 | - 영업이익 | 4,111 | ||
| - 자본금 | 8,946 | - 당기순이익 | -2,605 | ||
| - 자본총계 | 71,428 | *주당순이익(원) | -5 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 1. 제1호 의안 제16기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 2. 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김재영 선임의 건 ▷원안대로 승인 제2-2호 사외이사 유창준 선임의 건 ▷원안대로 승인 3. 제3호 의안 상근감사 박재성 선임의 건 ▷원안대로 승인 4. 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건(20억) ▷원안대로 승인 5. 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건(1억) ▷원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재영 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | 휴메딕스 대표이사 (현)(주)제테마 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유창준 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 국정원 방첩국장 법무법인 우승 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재성 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인 감사본부 예교지성회계법인 이사 정윤회계법인 상무이사 (현)성송회계법인 전무이사 |