| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 지정면 조엄로321, 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제17기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다 －금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 |
제17기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | 제3-1호의안 : 사내이사 남정선 중임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김형석 선임의 건 |
| 제4호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제5호의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남정선 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 전) 프로넥스(현 제테마) 창업 대표이사 전) 휴메딕스 상무이사 전) 엘피스 영업대표 현) (주)제테마 대표이사 |
| 김형석 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)테스나 회계공시팀장 현) (주)제테마 부사장 |