| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 화촌면 답연밭길 101, 서울대학교 시스템면역의학연구소 A동 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 □ 제1호 의안 : 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 제무재표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) □ 제2호 의안 : 사외이사 박승배 선임의 건 □ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 □ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 □ 제5호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승배 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 졸업 연세대대학원 법학과 석사 Duke University School of Law 졸업 연세대대학원 법학과 박사 前 한국거래소 법무팀장, 상장부장 등 現 법무법인 태평양 고문 |
법무법인 태평양 고문 |