| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 화촌면 답연밭길 101, 서울대학교 시스템면역의학연구소 A동 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 사외이사 서충열 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서충열 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 전남대학교 경영학과 졸업 워싱턴주립대 MBA 졸업 前 한국거래소 前 코넥스협회 사무국장 現 코오롱제약 경영고문 現 제이엠더블 대표 現 러셀로보틱스 감사 |
現 제이엠더블 대표 現 러셀로보틱스 감사 |