| 정정일자 | 2025-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-25 | |
| 3. 정정사유 | 오기정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 | 출생년월:1962-09 | 출생년월:1956-06 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,244 | - 매출액 | 18 | |
| - 부채총계 | 3,244 | - 영업이익 | -14,050 | ||
| - 자본금 | 15,072 | - 당기순이익 | -15,341 | ||
| - 자본총계 | 16,000 | *주당순이익(원) | -569 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 19,284 | - 매출액 | 18 | |
| - 부채총계 | 3,284 | - 영업이익 | -15,142 | ||
| - 자본금 | 15,072 | - 당기순이익 | -14,903 | ||
| - 자본총계 | 16,000 | *주당순이익(원) | -553 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 한상흥 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 김한수 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류 2025-03-25 정기주주총회결과 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상흥 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | 강원대학교 경영학과 졸업 前 녹십자홀딩스 경영관리실장(전무) 前 녹십자생명 (現 푸본현대생명보험) 대표이사 前 녹십자홀딩스 대표이사 前 녹십자셀 대표이사 前 녹십자 고문 現 헥사파마텍 감사 現 ㈜샤페론 사외이사 |
現 헥사파마텍 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한수 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대 법대 졸업 서울시립대 경영학 석사 미국조지워싱턴대 방문학자 前 검찰청 검사(울산지청 차장검사) 前 법무법인 진 대표변호사 前 법무법인 솔루스 대표변호사 現 ㈜샤페론 감사 現 법무법인 성지파트너스 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4. 화장품의 제조, 판매 및 중개업 5. 화장품 원료의 제조, 판매 및 중개업 6. 동물용의약품 등 제조, 판매 및 중개업 |
사업 영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |