| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 명달로 104, 모차르트빌딩 2층 모차르트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김선정 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안 : 2020년 8월 14일 이사회 결의를 통해 직원 4명에 대한 주식매수선택권 23,500주 부여의 건 승인 제6-2호 의안 : 직원 16명에 대한 주식매수선택권 83,000주 부여의 건 승인 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선정 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | o 다산회계법인 o 한국공인회계사회 윤리조사심의위원장 o (현) ㈜메드팩토 경영지원본부 전무 |