| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,496 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 2,753 | - 영업이익 | -27,800 | ||
| - 자본금 | 10,171 | - 당기순이익 | -25,352 | ||
| - 자본총계 | 55,743 | *주당순이익(원) | -1,249 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 승인의 건 -원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 김선정 선임의 건 -원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안 : 2020년 8월 14일 이사회 결의를 통해 직원 4명에 대한 주식매수선택권 23,500주 부여의 건 승인 제6-2호 의안 : 직원 16명에 대한 주식매수선택권 83,000주 부여의 건 승인 -원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선정 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 연세대 경영학과 학사, 공인회계사 o 다산회계법인 o 한국공인회계사회 윤리조사심의위원장 o 현(現) ㈜메드팩토 경영지원본부 전무 |