| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 명달로 104, 모차르트 빌딩 2층 모차르트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조(목적) 제2-2호 의안 : 제8조의4(상환주식) 제2-3호 의안 : 제11조(신주의 배당기산일) 제2-4호 의안 : 제61조(분기배당) 제2-5호 의안 : 부칙 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(김성진) 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근 감사(이병호) 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제12기 정기주주총회에는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | - 쓰쿠바대 응용생물화학 박사 - 미국 국립보건원 암연구소 연구원 - 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원 - 가천대학교 이길여 암당뇨연구원 원장 - CHA 의과대학교 암연구소 연구소장 - (주)테라젠이텍스 부회장 - 차세대융합기술연구원 정밀의학연구센터장 - (주)테라젠이텍스 사내이사 現) (주)메드팩토 대표이사 現) 美 예일대학교 의과대학 겸임교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병호 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 미국 조지아공대 전산학 박사 - 한국투자증권 CIO(최고정보책임자) - 명지대 컴퓨터공학과 교수 - 펀드온라인코리아 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 유전체 연구 및 분석, 자문업을 포함하는 유전체 관련 서비스업 - 의약품 도소매업 - 소프트웨어, 데이터베이스, 컴퓨터프로그래밍 개발, 제작 및 공급업 - 온라인정보, 디지털콘텐츠 개발, 제작 및 공급업 - 위 각호와 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 - 위 각호와 관련된 품목의 도소매업 |
진행중이거나 진행가능성이 있는 신사업을 구체화하여 명시함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |