| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,936 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,193 | - 영업이익 | -21,620 | ||
| - 자본금 | 17,138 | - 당기순이익 | -20,140 | ||
| - 자본총계 | 57,743 | *주당순이익(원) | -598 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,785 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 3,042 | - 영업이익 | -21,816 | ||
| - 자본금 | 17,138 | - 당기순이익 | -20,140 | ||
| - 자본총계 | 57,743 | *주당순이익(원) | -598 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 비상근 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조(목적) - 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안 : 제8조의4(상환주식) - 원안대로 승인(가결) 제2-3호 의안 : 제11조(신주의 배당기산일) - 원안대로 승인(가결) 제2-4호 의안 : 제61조(분기배당) - 원안대로 승인(가결) 제2-5호 의안 : 부칙 - 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(김성진) 선임의 건 - 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근 감사(이병호) 선임의 건 - 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4호 의안 '감사선임의 건'은 상법 제409조 ③항에 따라 위임 주식수를 포함한 총 참석주주 중 과반수 이상의 찬성으로 원안대로 승인 됨 | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | - 쓰쿠바대 응용생물화학 박사 - 미국 국립보건원 암연구소 연구원 - 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원 - 가천대학교 이길여 암당뇨연구원 원장 - CHA 의과대학교 암연구소 연구소장 - (주)테라젠이텍스 부회장 - 차세대융합기술연구원 정밀의학연구센터장 - (주)테라젠이텍스 사내이사 現) (주)메드팩토 대표이사 現) 美 예일대학교 의과대학 겸임교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병호 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 미국 조지아공대 전산학 박사 - 한국투자증권 CIO(최고정보책임자) - 명지대 컴퓨터공학과 교수 - 펀드온라인코리아 대표 |
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