| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,037 | - 매출액 | 47,607 | |
| - 부채총계 | 28,915 | - 영업이익 | 5,740 | ||
| - 자본금 | 9,577 | - 당기순이익 | 5,210 | ||
| - 자본총계 | 50,122 | *주당순이익(원) | 276 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,771 | - 매출액 | 47,191 | |
| - 부채총계 | 28,975 | - 영업이익 | 5,444 | ||
| - 자본금 | 9,577 | - 당기순이익 | 4,878 | ||
| - 자본총계 | 49,796 | *주당순이익(원) | 259 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(재선임) 감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 윤호일 선임의 건 (재선임) ▷ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 민광훈 선임의 건 (재선임) ▷ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤호일 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 고분자화학 석사 - ㈜SK에너지 특수Polymer사업부 부장 - ㈜SK종합화학specialty chemical 팀장 - ㈜SK아이이테크놀로지 신규소재팀장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민광훈 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 경영대학원 석사 - 한국거래소 - 법무법인 시그니쳐 - 한국상장기업연구원 |