| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학2로14, 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
< 보고사항 > 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의 안건 > 1. 제1호 의안 : 제9기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최윤성 선임의 건 (재선임) 3. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤성 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 나노팀 주식회사 대표이사 |