| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원상사(빌딩) 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 자본준비금 감액의 건
제2호의안 : 제61기 (2019.01.01 - 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건 제5호의안 : 감사위원 선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정돈 | 1954-01 | 3 | 재선임 |
서울대 화학공학과 졸업
KAIST 석사 (사)한국공업화학회 회장 現 미원상사(주) 사내이사 |
| 손응주 | 1961-03 | 3 | 신규선임 |
중앙대 경영학과 졸업
태광정밀화학(주) 대표이사 現동남합성(주) 대표이사 |
| 윤석열 | 1955-01 | 3 | 신규선임 |
서울대 금속공학과 졸업
삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장 現R&D경영연구소 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석열 | 1955-01 | 3 | 신규선임 |
서울대 금속공학과 졸업
삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장 現R&D경영연구소 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석열 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대 금속공학과 졸업
삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장 現R&D경영연구소 대표 |