| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 280,694 | - 매출액 | 249,991 | |
| - 부채총계 | 56,138 | - 영업이익 | 32,260 | ||
| - 자본금 | 6,662 | - 당기순이익 | 31,123 | ||
| - 자본총계 | 224,555 | *주당순이익(원) | 6,163 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 259,823 | - 매출액 | 237,623 | |
| - 부채총계 | 49,018 | - 영업이익 | 31,950 | ||
| - 자본금 | 6,662 | - 당기순이익 | 32,594 | ||
| - 자본총계 | 210,805 | *주당순이익(원) | 6,454 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 454 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,017,600,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.14 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 자본준비금 감액의 건
→ 원안대로 통과 2. 제61기 (2019.01.01 - 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 3. 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 4. 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 5. 감사위원 선임의 건 → 원안대로 통과 6. 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 61기 3월 분기배당금은 775백만원(주당 1,000원), 6월 분기배당금은 755백만원(주당 150원), 9월 분기배당금은 763백만원(주당 150원), 기말배당금은 1,018백만원(주당 200원)입니다.
- 당사는 2019년 4월 1일을 효력 발생일로 하여 무상증자를 실시 하였습니다. 상기 주당순이익 및 주당 현금배당금은 무상증자(비율:5.4970488)로 인한 주식수 증가를 반영한 수치입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
2020-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정돈 | 1954-01 | 3 | 재선임 |
(1999~2015)미원상사 대표이사
(2015~현재)現 미원상사(주) 사내이사 |
| 손응주 | 1961-03 | 3 | 신규선임 |
(2007~2013)태광정밀화학(주) 경영지원부문장
(2013~2015)미원상사 상무이사 (2016~2017)태광정밀화학(주) 대표이사 (2017~2020)동남합성(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석열 | 1955-01 | 3 | 신규선임 |
(2009~2011)삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장
(2012~2020)R&D경영연구소 대표 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석열 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(2009~2011)삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장
(2012~2020)R&D경영연구소 대표 |